No tengo palabras para agradecer lo bien que han llevado mi caso. Estoy muy agradecida por su soberbia profesionalidad, y su excelente trato humano. Beatriz, es fantástica, te escucha cuando lo necesitas, la tienes a tu disposición siempre, y te aconseja con mucho interés para que todo salga perfectamente. Desde luego que se han ganado mi confianza y siempre contaré con ellos en caso de necesitarles.
We also use third-social gathering cookies that aid us examine and know how you use this Web page. These cookies will be stored within your browser only together with your consent. You even have the option to decide-out of such cookies. But opting outside of some of these cookies could have an effect on your searching expertise.
Por ejemplo, podríamos diferenciar entre un caso donde se vende un billete de lotería premiado, ya que recibimos una gran cantidad de dinero y tenemos capacidad para sospechar la procedencia de dichos fondos y podríamos terminar en prisión.
Nuestra revisión gratuita de reclamos estimará el valor de su reclamo para ayudarlo a maximizar el cantidad de su liquidación.
I don't have any words to generally be grateful to Beatriz and her entire office, a terrific Expert, she suggested me on a very challenging circumstance and thanks to her I've managed to resolve it even without having her staying present.
Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.
Años de experiencia en casos de blanqueo de capitales nos avalan y estamos seguros que podremos ayudarle para obtener el mejor beneficio. No dude más y póngase en contacto con nosotros have a peek here planteándonos su caso de blanqueo para que busquemos las mejores soluciones.
En Ospina abogados encontrarán un gran aliado para ofrecerle el mejor servicio penal que quizás puedan obtener. Muy profesionales
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
We also use third-bash cookies that support us evaluate and know how you use this Web-site. These cookies is going to be stored with your browser only together with your consent. You even have the option to choose-out of these cookies. But opting away from some of these cookies may well impact your searching encounter.
Si el autor es sujeto obligado conforme a la normativa de prevención del blanqueo de Check This Out capitales y de la financiación del terrorismo, siempre que realice las conductas descritas anteriormente en el ejercicio de su actividad profesional.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
It is actually obligatory to obtain consumer this contact form consent before running these cookies on your website. GUARDAR Y ACEPTAR
El delito de receptación se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en el art. 298 CP— en el mismo apartado relativo al blanqueo de capitales y formando parte de los delitos patrimoniales.